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（2015）北刑初字第667號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省青島市市北區(qū)人民檢察院。
被告人逄某，職工。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2012年5月21日被刑事拘留，同年6月20日被青島市公安局市北分局取保候?qū)彛?013年6月20日被青島市公安局市北分局監(jiān)視居住，同年2013年12月20日被青島市市北區(qū)人民檢察院取保候?qū)彛?014年12月20日被青島市市北區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住。2015年6月19日被本院取保候?qū)彙?br> 青島市市北區(qū)人民檢察院以青市北檢公刑訴（2015）487號(hào)起訴書(shū)指控被告人逄某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年6月15日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。青島市市北區(qū)人民檢察院指派檢察員楊曉穎、代理檢察員李芳華出庭支持公訴，被告人逄某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
青島市市北區(qū)人民檢察院指控，2011年6月，被告人逄某在李家（另案處理）等人的宣傳下，加入麥拓電子（新西蘭）公司成為分銷(xiāo)商。后逄某租賃青島市大連路2號(hào)御苑山水5號(hào)樓1905戶(hù)作為辦公地點(diǎn)，對(duì)外宣傳以購(gòu)買(mǎi)菲樂(lè)牌平板電腦，每季度按照購(gòu)買(mǎi)金額50%返利為誘餌，發(fā)展崔仙夏、崔竹香等人作為下線(xiàn)。后崔仙夏、崔竹香等人以購(gòu)買(mǎi)菲樂(lè)牌電腦為名繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)加入傳銷(xiāo)層級(jí)。截至2011年11月份，逄某共發(fā)展下線(xiàn)人員一百余人，金額共計(jì)450余萬(wàn)元，獲利37萬(wàn)余元。后被告人逄某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。
為證實(shí)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了以下證據(jù)：1、書(shū)證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、麥拓電子（新西蘭）有限公司網(wǎng)站資料、戶(hù)籍信息等；2、證人證言：證人曹某、陳某等的證言；3、被告人逄某供述；4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人逄某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人逄某系自首。
被告人逄某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)予以供認(rèn)。
經(jīng)審理查明，2011年6月，被告人逄某加入麥拓電子（新西蘭）公司成為分銷(xiāo)商。后逄某在青島市對(duì)外宣傳購(gòu)買(mǎi)菲樂(lè)牌平板電腦，每季度按照購(gòu)買(mǎi)金額50%返利為誘餌，發(fā)展崔仙夏、崔竹香等人作為下線(xiàn)。后崔仙夏、崔竹香等人以購(gòu)買(mǎi)菲樂(lè)牌電腦為名繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)加入傳銷(xiāo)層級(jí)。截至2011年11月份，逄某共發(fā)展下線(xiàn)人員30余人，金額共計(jì)120余萬(wàn)元。后被告人逄某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)。
本案在審理過(guò)程中，被告人逄某預(yù)交罰金人民幣4萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（一）書(shū)證
1、公安機(jī)關(guān)的受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人逄某主動(dòng)投案。
2、發(fā)展下線(xiàn)明細(xì)、獎(jiǎng)金分配明細(xì)證實(shí)，逄某等人發(fā)展下線(xiàn)及領(lǐng)取獎(jiǎng)金的情況。
3、麥拓電子（新西蘭）有限公司網(wǎng)站資料證實(shí)，逄某等人發(fā)展成員的情況等。
4、戶(hù)籍信息證實(shí)，被告人逄某的身份情況。
（二）證人證言
1、證人曹某的證言證實(shí)，2010年夏天，其通過(guò)崔仙夏知道麥拓公司既可以買(mǎi)電腦又可以盈利。后來(lái)，崔仙夏約其和邱明霞夫婦到市立醫(yī)院附近的一家飯店吃飯，當(dāng)時(shí)有約200人吃飯，都是來(lái)打聽(tīng)公司情況的。吃飯的很多客人都拿著平板電腦，崔仙夏說(shuō)在公司購(gòu)買(mǎi)電腦后，公司三個(gè)月內(nèi)返還3000元，三個(gè)月后返還3000元，半年后再返還3000元。后來(lái)，其將6700元交給邱明霞，她去麥拓公司買(mǎi)了三臺(tái)電腦（邱明霞夫婦每人一臺(tái)，每臺(tái)電腦6700元），大約半個(gè)月后，其收到一臺(tái)電腦。后來(lái)，其丈夫位雙中和邱斐斐、尹德全也各自購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦。購(gòu)買(mǎi)電腦三個(gè)月之后，邱明霞到公司拿到了每人的第一筆返還款3000元。后來(lái)到返還的時(shí)間再?zèng)]收到錢(qián)。其給公司負(fù)責(zé)人逄某打電話(huà)，她說(shuō)保證少不了錢(qián)，再后來(lái)就推脫。再也沒(méi)有返還過(guò)錢(qián)。
2、證人孫某的證言證實(shí)，2010年6月份前后，其與朋友孫強(qiáng)、老秦等人在喝酒的時(shí)候認(rèn)識(shí)老逄，是一家新西蘭公司在青島的負(fù)責(zé)人。2010年7月份前后，其到老逄在大連路的公司了解情況，她介紹說(shuō)交6萬(wàn)元，送9臺(tái)平板電腦，每三個(gè)月返還3萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)，返還四次共計(jì)12萬(wàn)元。并且每發(fā)展一個(gè)人來(lái)交錢(qián)，就給獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)展的人是第一代，發(fā)展的人再發(fā)展來(lái)的人是第二代，以此類(lèi)推，從第一代到第五代都有一些提成。幾天后，其交給老逄6萬(wàn)元，孫強(qiáng)和老秦是后來(lái)交的錢(qián)，他們算其的第一代，并且他們交錢(qián)后公司返還給其9000元。其和孫強(qiáng)、老秦約定每三個(gè)月返還的3萬(wàn)元是各人自己的，發(fā)展人掙的錢(qián)平分。交錢(qián)之后大約半個(gè)月，其從公司拿到了9臺(tái)電腦。
3、證人張某甲的證言證實(shí)，2011年6月份，其在山東路勞務(wù)市場(chǎng)內(nèi)認(rèn)識(shí)了陳建榮，她在勞務(wù)市場(chǎng)招工，說(shuō)是新西蘭的麥拓公司，做電腦的。之后，陳建榮帶其到他們?nèi)A陽(yáng)路的辦事處，向其介紹公司的情況，投資分三個(gè)檔次，4000元、2萬(wàn)元和6萬(wàn)元。其想投2萬(wàn)元的，陳建榮給其報(bào)了名，并墊付了2萬(wàn)元。后來(lái)其交給陳建榮1萬(wàn)元，幾天后收到3臺(tái)電腦。陳建榮向其要剩余的錢(qián)，其匯給她2600元，并讓她從返利里扣。到了返利的日子，陳建榮從1萬(wàn)元返利中扣了7400元，并讓其拉其他人投資掙錢(qián)。
4、證人胡某的證言證實(shí)，2011年10月27日，其朋友紀(jì)某帶其見(jiàn)她朋友陳建榮，陳建榮說(shuō)她經(jīng)營(yíng)的麥拓公司有個(gè)項(xiàng)目，4000元買(mǎi)一臺(tái)平板電腦成為一級(jí)分銷(xiāo)商；2萬(wàn)元買(mǎi)3臺(tái)平板電腦成為二級(jí)分銷(xiāo)商；6萬(wàn)元買(mǎi)9臺(tái)平板電腦成為三級(jí)分銷(xiāo)商，每90天按照購(gòu)買(mǎi)金額的50%返還。2011年11月4日，其給陳建榮匯款6萬(wàn)元，11月10日收到9臺(tái)電腦。2011年11月中旬，其發(fā)展了孫玲、張文濤、高仲琴，他們都投了4000元。
5、證人紀(jì)某的證言證實(shí)，2011年10月中旬，陳某約其到她姐姐陳建榮處吃飯，陳建榮說(shuō)麥拓公司投資買(mǎi)平板電腦可以返利，分4000元、2萬(wàn)元和6萬(wàn)元三種，投資6萬(wàn)元每季度返還3萬(wàn)元，每介紹一人購(gòu)買(mǎi)電腦，可以獲得公司更多利潤(rùn)。其投資6萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)麥拓公司的菲樂(lè)平板電腦，成為公司的三級(jí)分銷(xiāo)商。后來(lái)，其發(fā)展王玲玲、王某乙、胡某各投資6萬(wàn)元，宋心潔投資2萬(wàn)元，王某甲投資4萬(wàn)元。其共收到2.8萬(wàn)余元返利。
6、證人陳某的證言證實(shí)，2011年5月份，其姐姐陳建榮的朋友向她講麥拓公司銷(xiāo)售電腦的活動(dòng)，陳建榮就加入該活動(dòng)，成為公司的三級(jí)分銷(xiāo)商。7月份，其讓陳建榮幫助投資2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)3臺(tái)平板電腦。11月份，因電腦出現(xiàn)問(wèn)題，陳建榮讓其聯(lián)系逄某維修。逄某解決電腦問(wèn)題之后，向其介紹如果再投4萬(wàn)元，可以成為公司的三級(jí)分銷(xiāo)商，分銷(xiāo)傭金更高。后其把3萬(wàn)元現(xiàn)金和1萬(wàn)元麥拓公司的返利存在麥拓公司會(huì)計(jì)崔竹香賬戶(hù)上。逄某介紹麥拓公司是新西蘭企業(yè)，4000元買(mǎi)一臺(tái)平板電腦成為一級(jí)分銷(xiāo)商，2萬(wàn)元買(mǎi)三臺(tái)電腦成為二級(jí)分銷(xiāo)商，6萬(wàn)元買(mǎi)9臺(tái)電腦成為三級(jí)分銷(xiāo)商。其介紹李某丁投資6萬(wàn)元、周某投資6萬(wàn)元、紀(jì)某投資6萬(wàn)元、楊燕投資2萬(wàn)元、李某甲投資2000元（其給他墊付2000元）、董某投資4000元、賀磊投資2萬(wàn)元、陳吉平投資3萬(wàn)元、于某投資4000元。
7、證人景某的證言證實(shí)，2011年6、7月份，朋友陳建榮向其介紹麥拓公司的菲樂(lè)平板電腦，投資2萬(wàn)元，半年可以返還4萬(wàn)元，公司還可以送電腦。其交給她2萬(wàn)元，陳建榮給了其3臺(tái)電腦，并讓其將產(chǎn)品推銷(xiāo)給其他人。后其以母親杜先琦的名義投資6萬(wàn)元，介紹蔡某投資6萬(wàn)元（其墊資4萬(wàn)元）。后來(lái)，陳建榮向其介紹公司在青島的代理逄某。其投資獲利9000元。
8、證人邢某的證言證實(shí)，2011年6月份，其表妹程某甲打電話(huà)說(shuō)逄某有個(gè)好項(xiàng)目。其到臺(tái)東賓館見(jiàn)到逄某等人，逄某讓陳姓男子介紹，他說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目是平板電腦，買(mǎi)電腦有利。逄某給其一張表，上面寫(xiě)了投資方案。程某甲借給其2萬(wàn)元用于投資，其從程某甲處領(lǐng)了三臺(tái)電腦。之后，逄某幾次打電話(huà)讓其多找人投資。后來(lái)，逄某將其叫到她在黃臺(tái)路的辦公室，讓其投資6萬(wàn)元，三個(gè)月內(nèi)返還3萬(wàn)元，一年能掙6萬(wàn)元。其以?xún)鹤禹n曉星的名義投資6萬(wàn)元，收到麥拓公司9臺(tái)電腦。2011年10月份，麥拓公司在熱河路魅力海岸酒店召開(kāi)了一次慶功會(huì)，公司總部來(lái)了六七十人。
9、證人楊某甲的證言證實(shí)，其在吃飯的時(shí)候看到一個(gè)人拿著一個(gè)筆記本電腦，其就買(mǎi)了一臺(tái)。麥拓公司給了崔竹香的賬戶(hù)，其將4000元存進(jìn)這個(gè)賬戶(hù)就成了三級(jí)分銷(xiāo)商，其上級(jí)是李某甲。
10、證人鄭某的證言證實(shí)，2011年春節(jié)期間，陳建榮介紹其買(mǎi)電腦，說(shuō)電腦用一段時(shí)間之后就歸自己了，介紹朋友還能賺錢(qián)。其投資12萬(wàn)元成為麥拓公司的分銷(xiāo)商。
11、證人周某的證言證實(shí)，其通過(guò)朋友陳某介紹知道麥拓公司。其投資6萬(wàn)元，存入了崔竹香的賬戶(hù)。
12、證人楊某乙的證言證實(shí)，2011年11月份，其在網(wǎng)上搜索買(mǎi)電腦，搜到麥拓公司團(tuán)購(gòu)，其將2萬(wàn)元存入崔竹香的賬戶(hù)，第三天收到電腦，公司的人還說(shuō)這是新西蘭的公司，為了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)宣傳所以免費(fèi)送電腦，但必須先交部分費(fèi)用，三個(gè)月后返還。
13、證人程某甲的證言證實(shí)，2011年6月14日，逄某、崔竹香打電話(huà)讓其到臺(tái)東賓館。麥拓公司的劉經(jīng)理介紹麥拓公司購(gòu)買(mǎi)電腦的政策，并說(shuō)每推廣一人獲得下線(xiàn)繳納金額10%的返利，根據(jù)每個(gè)級(jí)別還可以享受不同的分銷(xiāo)回傭，例如二級(jí)5%、三級(jí)15%等，此外還有分銷(xiāo)代理獎(jiǎng)。講課之后，逄某又給其詳細(xì)介紹購(gòu)買(mǎi)電腦的好處。當(dāng)天其將2萬(wàn)元交給崔竹香和逄某，他們讓其把錢(qián)交給劉總，后來(lái)其根據(jù)他們的要求將錢(qián)存入銀行，算是2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了3臺(tái)電腦，成為麥拓公司的二級(jí)分銷(xiāo)商。2011年8月4日前后，其又投了4萬(wàn)元成為三級(jí)分銷(xiāo)商。其介紹單玉華投資4000元、劉某投資2萬(wàn)元。
14、證人呂某的證言證實(shí)，2011年上半年，逄某向其介紹麥拓公司，投資2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)3臺(tái)電腦成為公司二級(jí)分銷(xiāo)商，每90天返還購(gòu)買(mǎi)金額的50%，每推廣1人獲得下線(xiàn)投資金額10%推廣費(fèi)。其通過(guò)逄某投資3萬(wàn)元，獲得大約1萬(wàn)元返利。
15、證人張某乙的證言證實(shí)，2011年6月份，逄某向其介紹麥拓公司，投資6萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)9臺(tái)電腦成為公司三級(jí)分銷(xiāo)商，每90天返還購(gòu)買(mǎi)金額的50%，每推廣1人獲得下線(xiàn)投資金額10%的推廣費(fèi)。其通過(guò)逄某投資6萬(wàn)元。另外，其介紹高義航投資6萬(wàn)元、陶叢坤投資6萬(wàn)元、馮湘投資2萬(wàn)元，獲得2.1萬(wàn)元推廣費(fèi)。
16、證人李某甲的證言證實(shí)，2011年9月份，朋友陳某向其介紹4000元買(mǎi)電腦，6個(gè)月后返回4000元。10月份，陳某帶其到大連路麥拓公司，一名逄姓大姐向其介紹了購(gòu)買(mǎi)電腦的情況。后來(lái)，其將4000元存入麥拓公司崔竹香的賬戶(hù)，但一直沒(méi)返還。
17、證人王某甲的證言證實(shí)，2011年11月份的一天，紀(jì)某向其介紹4000元買(mǎi)電腦，三個(gè)月返還2000元，半年全部返還。2012年1月10日前，其將4000元交給了紀(jì)某購(gòu)買(mǎi)電腦。
18、證人于某的證言證實(shí)，2011年12月份，朋友陳某介紹其購(gòu)買(mǎi)麥拓公司的電腦，其將4000元存到陳某的卡上，讓她幫助辦理。
19、證人王某乙的證言證實(shí)，2011年11月，其通過(guò)紀(jì)某認(rèn)識(shí)陳建榮，陳建榮介紹其買(mǎi)電腦，并且介紹朋友還能賺錢(qián)，本金也能返還。其將6萬(wàn)元現(xiàn)金交給陳建榮購(gòu)買(mǎi)電腦，成為麥拓公司的三級(jí)分銷(xiāo)商，其上級(jí)分銷(xiāo)商是紀(jì)某。
20、證人沈某的證言證實(shí)，2011年下半年，李姐介紹其買(mǎi)麥拓電腦，說(shuō)電腦是公司的宣傳品，介紹朋友購(gòu)買(mǎi)能賺錢(qián)，以后還能返還本金。后其將2萬(wàn)元打到李姐的卡上購(gòu)買(mǎi)了3臺(tái)電腦，成為麥拓公司的二級(jí)分銷(xiāo)商。
21、證人蔡某的證言證實(shí)，2011年10月份，景某介紹其買(mǎi)麥拓電腦，說(shuō)電腦是公司的宣傳品，介紹朋友購(gòu)買(mǎi)能賺錢(qián)，以后還能返還本金。其將6萬(wàn)元存到陳建榮的卡上，成為麥拓公司的三級(jí)分銷(xiāo)商，每90天按照購(gòu)買(mǎi)金額的50%返還，但沒(méi)有返還。其上級(jí)分銷(xiāo)商的景某。
22、證人李某乙的證言證實(shí)，2011年10月份，李建榮介紹其買(mǎi)麥拓電腦，說(shuō)電腦是公司的宣傳品，介紹朋友購(gòu)買(mǎi)能賺錢(qián)，以后還能返還本金。其將6萬(wàn)元存到陳建榮的卡上，成為麥拓公司的三級(jí)分銷(xiāo)商，每90天按照購(gòu)買(mǎi)金額的50%返還，但沒(méi)有返還，因?yàn)?2月份公司出事了。其上級(jí)分銷(xiāo)商是陳建榮。
23、證人薛某的證言證實(shí)，2011年6月前后，崔竹香向其介紹麥拓菲樂(lè)電腦，并介紹認(rèn)識(shí)了逄某。后來(lái)，麥拓公司的劉永勝介紹了麥拓公司購(gòu)買(mǎi)電腦的政策，推廣下線(xiàn)可以獲得10%的返利，還可以享受分銷(xiāo)回傭。其以妻子劉志霞的名義將6萬(wàn)元交給劉永勝成為公司的三級(jí)分銷(xiāo)商。其介紹于立投資2萬(wàn)元、徐修曉投資2萬(wàn)元、孫珍山投資6萬(wàn)元、陳良順投資6萬(wàn)元、母親李秀蘭投資6萬(wàn)元。通過(guò)介紹這些人參加麥拓公司，其獲得8萬(wàn)余元，但這些錢(qián)都給了出資人。2011年7月份，其到三亞參加了麥拓公司的授獎(jiǎng)大會(huì)。
24、證人程某乙的證言證實(shí)，2011年春天，陳建榮向其推銷(xiāo)麥拓公司的菲樂(lè)電腦，并介紹了公司購(gòu)買(mǎi)電腦及返利的情況。2011年6月份，其到陳建榮在泰山路35號(hào)1618室的辦公室，交給她2萬(wàn)元，陳建榮給了3臺(tái)電腦。
25、證人李某丙的證言證實(shí)，2011年春天，陳建榮向其推銷(xiāo)麥拓公司的菲樂(lè)電腦，并介紹麥拓公司購(gòu)買(mǎi)電腦及返利的情況。2011年6月份，其在陳建榮位于福州南路的辦公地點(diǎn)交給她6萬(wàn)元，幾天后其在麥拓公司的網(wǎng)站上確實(shí)看到了投資記錄。三個(gè)月后，陳建榮給了幾千元的返利，后來(lái)公司規(guī)定不拉人就不返利。其找陳建榮交涉，陳建榮帶其找到逄某，逄某說(shuō)不要再投了，拿不回來(lái)了。
26、證人李某丁的證言證實(shí)，2011年春天，鄰居陳某向其推銷(xiāo)麥拓公司的菲樂(lè)電腦，說(shuō)他姐姐陳建榮做這個(gè)業(yè)務(wù)，并介紹了購(gòu)買(mǎi)電腦及返利的情況。2011年10月份，其跟隨陳某在陳建榮位于福州南路的辦公地點(diǎn)交給陳建榮6萬(wàn)元，幾天后快遞寄來(lái)了9臺(tái)電腦。后來(lái)其未收到返利，陳某說(shuō)公司停了，其向陳某要錢(qián)，她還給了其2萬(wàn)元。
27、證人董某的證言證實(shí)，其干房屋中介，并認(rèn)識(shí)了陳建榮、陳某。陳建榮向其推銷(xiāo)麥拓公司的菲樂(lè)電腦，介紹了公司的返利情況。后來(lái)陳建榮多次給其打電話(huà)。2011年10月底，其到陳建榮位于福州南路的辦公地點(diǎn)，交給陳建榮4000元，陳建榮交給其一臺(tái)電腦，并給了麥拓公司的網(wǎng)址和密碼。陳建榮說(shuō)半年就可以將買(mǎi)電腦的錢(qián)返還，讓多拉幾個(gè)人買(mǎi)電腦。
28、證人王某丙的證言證實(shí)，2011年6、7月份，其將位于大連路御苑山水小區(qū)6號(hào)5號(hào)樓1905戶(hù)的房子租給了逄某，逄某向其推銷(xiāo)麥拓公司的菲樂(lè)電腦，并介紹了返利情況。7月初，其將6萬(wàn)元交給逄某，后在公司網(wǎng)站上看到了投資情況，并收到了9臺(tái)電腦。三個(gè)月后，其收到2.7萬(wàn)元返利，后來(lái)就不返利了。
29、證人劉某的證言證實(shí)，2011年7月下旬，程某甲說(shuō)她加入了麥拓公司，賣(mài)電腦能掙錢(qián)，讓其加入。2011年8月11日前后的一天，程某甲帶其到大連路麥拓公司辦事處，逄某介紹了麥拓公司購(gòu)買(mǎi)電腦及返利情況，并勸其加入。后其將2萬(wàn)元交給逄某，幾天后收到了3臺(tái)電腦，并成為麥拓公司的二級(jí)分銷(xiāo)商。
（三）被告人供述
1、被告人逄某供述，2011年6月13日，朋友李家說(shuō)他正在推銷(xiāo)麥拓電子有限公司的菲樂(lè)牌平板電腦，該也想做。第二天，李家介紹該認(rèn)識(shí)了麥拓公司的劉永勝，他負(fù)責(zé)菲樂(lè)電腦在青島的推銷(xiāo)。劉永勝介紹麥拓公司的一家新西蘭企業(yè)，在中國(guó)推銷(xiāo)平板電腦，不在商場(chǎng)銷(xiāo)售，靠經(jīng)銷(xiāo)商在各地宣傳推廣，經(jīng)銷(xiāo)商可以免費(fèi)使用電腦，具體方案是4000元購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)平板電腦成為一級(jí)分銷(xiāo)商，2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)3臺(tái)電腦成為二級(jí)分銷(xiāo)商，6萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)9臺(tái)電腦成為三級(jí)分銷(xiāo)商，每90天按照購(gòu)買(mǎi)金額的50%返還，單月推銷(xiāo)的電腦金額達(dá)30萬(wàn)元且推薦客戶(hù)在2個(gè)不同渠道、每個(gè)渠道大于10萬(wàn)元就可以升到服務(wù)中心，6個(gè)月內(nèi)達(dá)到100萬(wàn)元且客戶(hù)在3個(gè)不同渠道、每個(gè)渠道大于20萬(wàn)元就可以升為城區(qū)代理，城區(qū)以上級(jí)別分別為區(qū)域代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理、大區(qū)域代理，共9個(gè)級(jí)別的代理商。每推廣一人獲得下線(xiàn)繳納金額10%的推廣返利，根據(jù)每個(gè)級(jí)別還可以享受不同的分銷(xiāo)回傭，例如二級(jí)5%、三級(jí)15%，平級(jí)只能拿5%，有極差還要以自己的極差減去剛發(fā)展下線(xiàn)的極差，此外還有分銷(xiāo)代理獎(jiǎng)，就是一級(jí)享受二代：1代3%、2代3%；二級(jí)享受四代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%；三級(jí)享受六代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%、5代2%、6代2%。當(dāng)天該交給劉永勝2萬(wàn)元成為二級(jí)分銷(xiāo)商，之后該發(fā)展了袁銳、姜國(guó)強(qiáng)、崔仙夏、崔竹香成為二級(jí)分銷(xiāo)商；發(fā)展綦瑞娥、官紅為一級(jí)分銷(xiāo)商，但官紅的錢(qián)系該墊付。此后，該又發(fā)展了王某丙、呂某、王愛(ài)蘭、劉淑蘭，該還墊錢(qián)以丈夫徐德田、兒子肖琨列入該的下線(xiàn)。因?yàn)闃I(yè)績(jī)突出，2011年7月初，劉永勝通知該和崔竹香、薛某、陳建榮到三亞參加授獎(jiǎng)大會(huì)。2011年7月底，張總、劉總、陳總到青島，公司出資3.3萬(wàn)元作為房租，該租賃了黃臺(tái)路1號(hào)御苑山水小區(qū)5號(hào)樓1902房間作為辦公使用。2011年11月底，公司不再返利，該告訴下線(xiàn)不要再往公司匯錢(qián)。2011年12月，該怕公司倒了，就找人到公司網(wǎng)站上將發(fā)展下線(xiàn)的資料打印出來(lái)。根據(jù)賬目顯示，該發(fā)展的或者發(fā)展的人再發(fā)展的人數(shù)共計(jì)一百多人，該通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)獲利37萬(wàn)余元，這些錢(qián)該拿出3萬(wàn)余元用于公司招待，拿出5萬(wàn)余元還給下線(xiàn)。
2、同案人崔仙夏供述，2011年6月份，逄某向其介紹麥拓公司有電腦出售。后來(lái)在威海路步行街的一家咖啡店，劉總介紹了公司購(gòu)買(mǎi)電腦的方案，4000元購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)平板電腦成為一級(jí)分銷(xiāo)商，2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)3臺(tái)電腦成為二級(jí)分銷(xiāo)商，6萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)9臺(tái)電腦成為三級(jí)分銷(xiāo)商，每90天按照購(gòu)買(mǎi)金額的50%返還，單月推銷(xiāo)的電腦金額達(dá)30萬(wàn)元且推薦客戶(hù)在2個(gè)不同渠道、每個(gè)渠道大于10萬(wàn)元就可以升到服務(wù)中心，6個(gè)月內(nèi)達(dá)到100萬(wàn)元且客戶(hù)在3個(gè)不同渠道、每個(gè)渠道大于20萬(wàn)元就可以升為城區(qū)代理，城區(qū)以上級(jí)別分別為區(qū)域代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理、大區(qū)域代理，共9個(gè)級(jí)別的代理商。每推廣一人獲得下線(xiàn)繳納金額10%的推廣返利，根據(jù)每個(gè)級(jí)別還可以享受不同的分銷(xiāo)回傭，例如二級(jí)5%、三級(jí)15%，平級(jí)只能拿5%，有極差還要以自己的極差減去剛發(fā)展下線(xiàn)的極差，此外還有分銷(xiāo)代理獎(jiǎng)，就是一級(jí)享受二代：1代3%、2代3%；二級(jí)享受四代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%；三級(jí)享受六代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%、5代2%、6代2%。之后，其給了逄某2萬(wàn)元成為公司的二級(jí)分銷(xiāo)商。期間，朋友陳建榮說(shuō)想買(mǎi)電腦，其就將麥拓公司的情況告訴她，其帶著陳建榮找到劉總，劉總介紹了公司的情況。陳建榮以其丈夫的名義購(gòu)買(mǎi)了4000元的電腦，陳建榮自己成為她丈夫的下線(xiàn)，購(gòu)買(mǎi)了6萬(wàn)元的電腦。7月份，麥拓公司在黃臺(tái)路租了辦公場(chǎng)所作為青島的辦事處，逄某負(fù)責(zé)辦事處的工作。其介紹曹某投資2萬(wàn)元、吳燕投資2萬(wàn)元。其上級(jí)分銷(xiāo)商是逄某。
3、同案人崔竹香供述，2011年6月15日，逄某打電話(huà)讓其到臺(tái)東賓館，并介紹認(rèn)識(shí)了麥拓公司的劉永勝。劉永勝介紹麥拓公司的新西蘭企業(yè)，在中國(guó)推銷(xiāo)菲樂(lè)平板電腦，經(jīng)銷(xiāo)商能免費(fèi)使用電腦，具體方案是4000元購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)平板電腦成為一級(jí)分銷(xiāo)商，2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)3臺(tái)電腦成為二級(jí)分銷(xiāo)商，6萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)9臺(tái)電腦成為三級(jí)分銷(xiāo)商，每90天按照購(gòu)買(mǎi)金額的50%返還，單月推銷(xiāo)的電腦金額達(dá)30萬(wàn)元且推薦客戶(hù)在2個(gè)不同渠道、每個(gè)渠道大于10萬(wàn)元就可以升到服務(wù)中心，6個(gè)月內(nèi)達(dá)到100萬(wàn)元且客戶(hù)在3個(gè)不同渠道、每個(gè)渠道大于20萬(wàn)元就可以升為城區(qū)代理，城區(qū)以上級(jí)別分別為區(qū)域代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理、大區(qū)域代理，共9個(gè)級(jí)別的代理商。每推廣一人獲得下線(xiàn)繳納金額10%的推廣返利，根據(jù)每個(gè)級(jí)別還可以享受不同的分銷(xiāo)回傭，例如二級(jí)5%、三級(jí)15%，平級(jí)只能拿5%，有極差還要以自己的極差減去剛發(fā)展下線(xiàn)的極差，此外還有分銷(xiāo)代理獎(jiǎng)，就是一級(jí)享受二代：1代3%、2代3%；二級(jí)享受四代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%；三級(jí)享受六代：1代3%、2代3%、3代3%、4代2%、5代2%、6代2%。劉永勝和逄某說(shuō)每個(gè)人發(fā)展加入的人員越多，自己掙的越多。后其將2萬(wàn)元交給逄某，并給了上網(wǎng)的賬號(hào)和密碼，后來(lái)又投資4萬(wàn)元成為三級(jí)分銷(xiāo)商。其和逄某一起向程某甲、邢某說(shuō)了公司的情況，他們二人每人投資2萬(wàn)元，程某甲作為其下線(xiàn)，邢某是程某甲的下線(xiàn)。后來(lái)，其介紹薛某以他妻子劉志霞的名義投資6萬(wàn)元、韓秀蘭投資2萬(wàn)元、邢蘭英投資6萬(wàn)元、張鳳霞投資6萬(wàn)元。2011年11月12日，其以?xún)鹤玉R磊的名義投資2萬(wàn)元。2011年10月中旬前后，因發(fā)展人員和金額夠了，其自動(dòng)升級(jí)為服務(wù)中心級(jí)別。平時(shí)其和逄某在青島辦事處，逄某的級(jí)別是區(qū)域代理，青島地區(qū)只有李家的級(jí)別比她高。
4、同案人李憲明供述，2011年3月底，該通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)張耿清、余豐。張耿清是麥拓（新西蘭）公司中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人，余豐是張耿清的助理。該從張耿清處得知麥拓公司從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，產(chǎn)品是菲樂(lè)平板電腦。張耿清讓該到他公司工作。2011年4月份，該到麥拓公司擔(dān)任維修部負(fù)責(zé)人、電腦技術(shù)負(fù)責(zé)人。該負(fù)責(zé)給各地參加麥拓公司傳銷(xiāo)活動(dòng)的人講解麥拓公司平板電腦的好處、使用方法，還負(fù)責(zé)維修出現(xiàn)故障的菲樂(lè)電腦。麥拓公司給下線(xiàn)的菲樂(lè)電腦都是在深圳市組裝的山寨貨，麥拓公司以遠(yuǎn)高于實(shí)際價(jià)值的價(jià)格賣(mài)給下線(xiàn)。麥拓公司從事傳銷(xiāo)的方案是，4000元購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)8英寸平板電腦成為一級(jí)分銷(xiāo)商，2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)3臺(tái)9.7寸平板電腦成為二級(jí)分銷(xiāo)商，6萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)9臺(tái)9.7寸平板電腦成為三級(jí)分銷(xiāo)商，每90天按照購(gòu)買(mǎi)金額的50%返還。客戶(hù)還可以成為城區(qū)代理，城區(qū)代理以上級(jí)別分為區(qū)域代理、市級(jí)代理、省級(jí)代理、大區(qū)域代理，共9個(gè)級(jí)別的代理商。每發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)都可以獲得獎(jiǎng)金。該在真實(shí)姓名是李憲明，2012年2月份，該在南寧朝陽(yáng)廣場(chǎng)讓一名男子辦了一張戶(hù)籍證明，身份信息是黃洪曾。
本院認(rèn)為，被告人逄某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)予懲處。該系自首，可從輕或減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人逄某無(wú)前科，系自首，積極繳納罰金，確有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其可適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人逄某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　宋正峰
人民陪審員　　蘭正宏
人民陪審員　　楊淑琴
二〇一五年十月十九日
書(shū)　記　員　　劉紅紅
書(shū)　記　員　　林　娟