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（2022）滬0116刑初608號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人金某（自報(bào)），女，1964年7月24日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系退休人員，戶籍地江蘇省泗洪縣，住江蘇省泗洪縣；因本案于2021年9月13日被傳喚，次日被刑事拘留，同年10月20日被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕515號(hào)起訴書(shū)指控被告人金某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月21日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員姜國(guó)靜出庭支持公訴。被告人金某到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年2月，被告人金某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)自稱是美國(guó)軍醫(yī)的男子“托馬斯愛(ài)迪”，后雙方發(fā)展為網(wǎng)上戀愛(ài)關(guān)系。同年4月期間，“托馬斯愛(ài)迪”請(qǐng)求金某為其錢(qián)款進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，被告人金某明知轉(zhuǎn)賬的錢(qián)款可能涉嫌違法犯罪，仍按其要求用自己名下銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣230萬(wàn)余元，其中，已經(jīng)查實(shí)的上游犯罪被害人趙某、張某1、吳某、李某1、張某2、譚某、戴某、李某2、楊某等人在網(wǎng)上被詐騙資金共計(jì)人民幣44萬(wàn)余元經(jīng)金某名下的多張銀行卡予以收款并轉(zhuǎn)移。
2021年9月13日，被告人金某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人金某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且認(rèn)罪認(rèn)罰，并有證人周某、趙某、張某1、吳某、李某1、張某2、譚某、戴某、李某2、楊某等人的證言及證人趙某簽名確認(rèn)的微信賬號(hào)信息、聊天記錄截圖、歐億婚戀賬號(hào)截圖、轉(zhuǎn)賬信息截圖，司法鑒定科學(xué)研究院出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，公安機(jī)關(guān)出具的受案、立案材料、上海市XX中心金山分中心研判報(bào)告、接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、封存照片、偵破經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明及調(diào)取的被告人金某銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人金某伙同他人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立。被告人金某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人金某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人金某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、扣押的作案工具手機(jī)等物予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 沈 磊
書(shū) 記 員 張潔卿
二〇二二年八月十日