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（2022）滬0116刑初252號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人徐某某，女，1968年10月28日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)肄業(yè)，原金山區(qū)瑞鑫百貨員工，戶籍所在地本區(qū)，住本區(qū)；2012年8月因犯虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票罪被本院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；因本案于2021年11月22日被上海市公安局金山分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人盧岑，上海至合律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴（2022）174號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2022年2月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人徐某某及辯護(hù)人盧岑到庭參加訴訟。因受疫情影響，本院中止審理一次�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年至2021年期間，被告人徐某某伙同蔡某2、王某（另案處理）等人在本區(qū)XX市場(chǎng)、工商聯(lián)大廈，以投資徐剛（另案處理）創(chuàng)建的“優(yōu)貝迪”項(xiàng)目為名，開(kāi)展傳銷活動(dòng)，通過(guò)掃描上級(jí)二維碼、下載APP、繳納會(huì)費(fèi)方式，注冊(cè)確定層級(jí)發(fā)展會(huì)員。會(huì)員可在軟件內(nèi)購(gòu)買不同收益的礦池后產(chǎn)生每日靜態(tài)收益，同時(shí)會(huì)員可以通過(guò)分享加速、社區(qū)加速等方式積極推薦他人參與，形成一級(jí)至三級(jí)礦工、礦長(zhǎng)、礦主、礦場(chǎng)合伙人等身份，以獲得動(dòng)態(tài)收益。期間徐某某共發(fā)展會(huì)員4層、60余人，涉案?jìng)麂N資金達(dá)人民幣100余萬(wàn)元。
2021年11月22日，被告人徐某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人徐某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有證人顧某、陳某、阮某、孫某、蔡某1、何某等人的證言，同案關(guān)系人賈某1、賈某2、蔡某2、王某的供述，上海XX事務(wù)所有限公司出具的會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、查封決定書(shū)、查封清單、查封筆錄、偵破經(jīng)過(guò)及調(diào)取的后臺(tái)數(shù)據(jù)、企業(yè)注冊(cè)登記材料、房屋租賃合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、榮譽(yù)證書(shū)、畢業(yè)證書(shū)、會(huì)議記錄、培訓(xùn)安排、學(xué)習(xí)簽到表、優(yōu)貝迪社區(qū)管理章程、優(yōu)貝商城加盟合同、立案決定書(shū)、逮捕證、戶籍信息、刑事判決書(shū)，被告人徐某某的供述及簽字確認(rèn)的手機(jī)微信截圖等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議，同時(shí)認(rèn)為，整個(gè)優(yōu)貝迪金山項(xiàng)目大部分都是由蔡某2等人主導(dǎo)，被告人徐某某在本案中相對(duì)于蔡某2等人來(lái)說(shuō)作用較小；徐某某有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好，悔罪深刻，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；徐某某因自身法律意識(shí)淡薄而參與到案件中，主觀惡性不大，雖后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示可能賺了一些錢，但其本人實(shí)際亦遭受損失。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人徐某某伙同他人以投資項(xiàng)目為名，發(fā)展傳銷活動(dòng)人員，共發(fā)展會(huì)員4層60余人，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人徐某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月22日起至2023年9月21日止。）
二、扣押在案的作案工具予以沒(méi)收，違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 朱紀(jì)紅
審 判 員 朱 敏
人民陪審員 譚 麗
書(shū) 記 員 包雪怡
二〇二二年七月二十八日