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反有組織犯罪法（草案二次審議稿）征求意見(jiàn)
第十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十次會(huì)議對(duì)《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法（草案二次審議稿）》進(jìn)行了審議。現(xiàn)將《中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法（草案二次審議稿）》在中國(guó)人大網(wǎng)公布，社會(huì)公眾可以直接登錄中國(guó)人大網(wǎng)（www.npc.gov.cn）提出意見(jiàn)，也可以將意見(jiàn)寄送全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)（北京市西城區(qū)前門(mén)西大街1號(hào)，郵編：100805。信封上請(qǐng)注明反有組織犯罪法草案二次審議稿征求意見(jiàn)）。征求意見(jiàn)截止日期：2021年9月18日。
中華人民共和國(guó)反有組織犯罪法(草案)(二次審議稿)
目 錄
第一章 總 則
第二章 預(yù)防和治理
第三章 案件辦理
第四章 涉案財(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置
第五章 國(guó)家工作人員涉有組織犯罪的處理
第六章 國(guó)際合作
第七章 保障措施
第八章 法律責(zé)任
第九章 附 則
第一章 總 則
第一條 為了預(yù)防和懲治有組織犯罪,加強(qiáng)和規(guī)范反有組織犯罪工作,維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)秩序,保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益,根據(jù)憲法,制定本法。
第二條 本法所稱有組織犯罪,是指《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條中規(guī)定的組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪,以及黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力組織實(shí)施的犯罪。
惡勢(shì)力組織,是指經(jīng)常糾集在一起,以暴力、威脅或者其他手段,在一定區(qū)域或者行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng),為非作惡,欺壓群眾,擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序,造成較為惡劣的社會(huì)影響,但尚未形成黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪組織。
境外的黑社會(huì)組織在中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)展組織成員、實(shí)施犯罪,以及在境外對(duì)中華人民共和國(guó)國(guó)家或者公民實(shí)施犯罪的,適用本法。
第三條 反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀,綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、科技、文化、教育等手段,建立健全反有組織犯罪工作機(jī)制和有組織犯罪預(yù)防治理體系。
第四條 反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持專門(mén)工作與群眾路線相結(jié)合,堅(jiān)持專項(xiàng)治理與系統(tǒng)治理相結(jié)合,堅(jiān)持與反腐敗相結(jié)合,堅(jiān)持與加強(qiáng)基層組織建設(shè)相結(jié)合,懲防并舉、標(biāo)本兼治。
第五條 反有組織犯罪工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行,尊重和保障人權(quán),維護(hù)公民和組織的合法權(quán)益。
第六條 監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)以及其他有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān),應(yīng)當(dāng)根據(jù)分工,互相配合,互相制約,依法做好反有組織犯罪工作。
有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)聯(lián)動(dòng)配合,依靠、動(dòng)員村民委員會(huì)、居民委員會(huì)、企業(yè)事業(yè)單位、社會(huì)組織,共同開(kāi)展反有組織犯罪工作。
第七條 任何單位和個(gè)人都有協(xié)助、配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反有組織犯罪工作的義務(wù)。
國(guó)家依法對(duì)協(xié)助、配合反有組織犯罪工作的單位和個(gè)人給予保護(hù)。
第八條 國(guó)家鼓勵(lì)單位和個(gè)人舉報(bào)有組織犯罪。
對(duì)舉報(bào)有組織犯罪或者在反有組織犯罪工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
第二章 預(yù)防和治理
第九條 各級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法組織開(kāi)展有組織犯罪預(yù)防和治理工作,將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評(píng)體系。
村民委員會(huì)、居民委員會(huì)應(yīng)當(dāng)協(xié)助人民政府以及有關(guān)部門(mén)開(kāi)展有組織犯罪的預(yù)防和治理工作。
第十條 承擔(dān)預(yù)防和治理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)開(kāi)展反有組織犯罪宣傳教育,提高公眾反有組織犯罪意識(shí)和能力。
監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)通過(guò)普法宣傳、以案釋法等方式,開(kāi)展反有組織犯罪宣傳教育。
新聞、廣播、電視、文化、互聯(lián)網(wǎng)等有關(guān)單位,應(yīng)當(dāng)有針對(duì)性地面向社會(huì)開(kāi)展反有組織犯罪宣傳教育。
村民委員會(huì)、居民委員會(huì)應(yīng)當(dāng)協(xié)助人民政府以及有關(guān)部門(mén),加強(qiáng)反有組織犯罪宣傳教育。
第十一條 民政部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)等有關(guān)部門(mén),對(duì)村民委員會(huì)、居民委員會(huì)成員候選人資格進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)。
第十二條 教育行政部門(mén)、學(xué)校應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立防范有組織犯罪侵害校園工作機(jī)制,加強(qiáng)反有組織犯罪宣傳教育,增強(qiáng)未成年人防范有組織犯罪的意識(shí)和能力,教育引導(dǎo)未成年人自覺(jué)抵制有組織犯罪,防范有組織犯罪的侵害。
學(xué)校發(fā)現(xiàn)有組織犯罪侵害學(xué)生人身、財(cái)產(chǎn)安全,妨害校園及周邊秩序的,有組織犯罪組織在學(xué)生中發(fā)展成員的,或者學(xué)生參加有組織犯罪活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取制止和防范措施,并向公安機(jī)關(guān)和教育行政部門(mén)報(bào)告。
第十三條 市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管、自然資源、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安機(jī)關(guān),建立健全行業(yè)反有組織犯罪預(yù)防和治理長(zhǎng)效機(jī)制,對(duì)本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有組織犯罪情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析,對(duì)有組織犯罪易發(fā)的行業(yè)領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)督管理。
相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)職責(zé),采取有效措施,定期排查整治行業(yè)亂象,及時(shí)移送違法犯罪線索。
第十四條 監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)在辦理案件中發(fā)現(xiàn)行業(yè)主管部門(mén)防治有組織犯罪工作存在問(wèn)題的,可以書(shū)面告知相關(guān)行業(yè)主管部門(mén),提出意見(jiàn)建議。相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)整改,并書(shū)面反饋整改情況。
第十五條 公安機(jī)關(guān)可以會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)本地有組織犯罪情況,確定預(yù)防和治理的重點(diǎn)地區(qū)、行業(yè)領(lǐng)域或場(chǎng)所。
重點(diǎn)地區(qū)、行業(yè)領(lǐng)域或場(chǎng)所的管理單位應(yīng)當(dāng)采取有效措施,加強(qiáng)管控力度,并及時(shí)將工作情況向公安機(jī)關(guān)反饋。
第十六條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)依法履行網(wǎng)絡(luò)信息安全管理義務(wù),采取安全技術(shù)防范措施,防止含有宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息傳播;發(fā)現(xiàn)含有宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息的,應(yīng)當(dāng)立即停止傳輸,采取消除等處置措施,保存相關(guān)記錄,并向公安機(jī)關(guān)或者有關(guān)部門(mén)報(bào)告,依法為公安機(jī)關(guān)偵查有組織犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助。
網(wǎng)信、電信、公安等主管部門(mén)對(duì)含有宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息,應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工,及時(shí)責(zé)令有關(guān)單位停止傳輸、采取消除等處置措施,或者下架相關(guān)應(yīng)用、關(guān)閉相關(guān)網(wǎng)站、關(guān)停相關(guān)服務(wù)。有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行,并保存相關(guān)記錄,協(xié)助調(diào)查。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上來(lái)源于中華人民共和國(guó)境外的上述信息,電信主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)采取技術(shù)措施,及時(shí)阻斷傳播。
第十七條 國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)、國(guó)務(wù)院其他有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù),發(fā)現(xiàn)交易涉嫌與有組織犯罪有關(guān)的洗錢(qián)行為的,可以依法進(jìn)行調(diào)查,經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢(qián)嫌疑的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
第十八條 監(jiān)獄、看守所、社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)對(duì)有組織犯罪的罪犯,應(yīng)當(dāng)采取有針對(duì)性的監(jiān)管、教育、矯正措施。
對(duì)因?qū)嵤┯薪M織犯罪被判處刑罰的刑滿釋放人員,司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)安置幫教等必要措施,引導(dǎo)其回歸社會(huì)。
第十九條 對(duì)因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被判處刑罰的人員,設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)可以決定其自刑罰執(zhí)行完畢之日起,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向公安機(jī)關(guān)報(bào)告?zhèn)�人財(cái)產(chǎn)及日�；顒�(dòng)。
報(bào)告期限不得超過(guò)五年。
第二十條 刑罰執(zhí)行完畢的黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢(shì)力組織的首要分子開(kāi)辦企業(yè)或者在企業(yè)中擔(dān)任高級(jí)管理人員的,相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格審查,對(duì)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)督管理。
其他法律、行政法規(guī)對(duì)前款規(guī)定的人員從事相關(guān)職業(yè)有禁止或者限制性規(guī)定的,從其規(guī)定。
第二十一條 移民管理、海關(guān)、海警等部門(mén)應(yīng)當(dāng)會(huì)同公安機(jī)關(guān)嚴(yán)密防范境外黑社會(huì)組織入境滲透、發(fā)展、實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。
出入境證件簽發(fā)機(jī)關(guān)、移民管理機(jī)構(gòu)對(duì)境外黑社會(huì)組織成員,有權(quán)決定不準(zhǔn)其入境、不予簽發(fā)入境證件或者宣布其入境證件作廢。
移民管理、海關(guān)、海警等部門(mén)發(fā)現(xiàn)境外黑社會(huì)組織成員入境的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)。發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員涉嫌違反我國(guó)法律或者發(fā)現(xiàn)涉嫌有組織犯罪物品的,應(yīng)當(dāng)依法扣留并及時(shí)處理。
第三章 案件辦理
第二十二條 辦理有組織犯罪案件,應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩,堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)。
對(duì)于有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握取保候?qū)彙⒉黄鹪V、緩刑、減刑、假釋和暫予監(jiān)外執(zhí)行適用條件,充分適用剝奪政治權(quán)利、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)等刑罰。對(duì)于在有組織犯罪組織中起次要、輔助作用的組織成員,或者系初犯、偶犯的,可以依法從寬處理。
有組織犯罪的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
第二十三條 利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪,符合本法第二條規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有組織犯罪。
為謀取非法利益或者形成非法影響,有組織地對(duì)他人或者在有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等,足以對(duì)他人形成心理強(qiáng)制,或者足以限制人身自由、危及人身財(cái)產(chǎn)安全,影響正常經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的其他手段,可以認(rèn)定為有組織犯罪的犯罪手段。
第二十四條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)職責(zé),運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，建立有組織犯罪線索收集和研判機(jī)制,并分級(jí)分類進(jìn)行處置。
公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)接受對(duì)有組織犯罪的舉報(bào),開(kāi)展有組織犯罪線索的統(tǒng)計(jì)、分析、研判工作,組織核查或者移送相關(guān)部門(mén)依法處理。
第二十五條 有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)在履行職責(zé)時(shí)發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索,或者接到有組織犯罪舉報(bào)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交公安機(jī)關(guān),配合開(kāi)展調(diào)查。
第二十六條 公安機(jī)關(guān)核查有組織犯罪線索,可以按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采取調(diào)查措施。公安機(jī)關(guān)向有關(guān)單位和個(gè)人收集、調(diào)取相關(guān)信息和材料的,有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供。
第二十七條 公安機(jī)關(guān)核查有組織犯罪線索,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以查詢嫌疑人員的存款、匯款、債券、股票、基金份額、房產(chǎn)、車(chē)輛等財(cái)產(chǎn)信息。
黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員的涉案財(cái)產(chǎn)有滅失、轉(zhuǎn)移的緊急風(fēng)險(xiǎn)的,經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以對(duì)有關(guān)涉案財(cái)產(chǎn)采取緊急止付或者臨時(shí)凍結(jié)、臨時(shí)扣押的緊急措施,期限不得超過(guò)四十八小時(shí)。期限屆滿或者適用緊急措施的情形消失的,應(yīng)當(dāng)立即解除緊急措施。
第二十八條 公安機(jī)關(guān)核查有組織犯罪線索,發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人的,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定立案?jìng)刹椤?BR>第二十九條 公安機(jī)關(guān)辦理有組織犯罪案件,可以依照《中華人民共和國(guó)出境入境管理法》的規(guī)定,決定對(duì)犯罪嫌疑人采取限制出境措施,通知移民管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行。
第三十條 對(duì)于有組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人,根據(jù)辦理案件和維護(hù)監(jiān)管秩序的需要,可以采取異地羈押、分別羈押或者單獨(dú)羈押等措施,并依法通知犯罪嫌疑人、被告人的家屬和辯護(hù)人。
第三十一條 公安機(jī)關(guān)在立案后,為查明案情,依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》的規(guī)定,可以采取技術(shù)偵查措施,可以由偵查人員或者公安機(jī)關(guān)指定的其他人員隱匿身份進(jìn)行偵查,可以實(shí)施控制下交付。
第三十二條 對(duì)于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員,應(yīng)當(dāng)依法并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。對(duì)于其他組織成員,應(yīng)當(dāng)根據(jù)所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成的損失等,依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用。
第三十三條 犯罪嫌疑人、被告人積極配合有組織犯罪案件的偵查、起訴、審判等工作,有以下情形之一的,可以依法從寬處罰,但對(duì)于有組織犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握:
(一)為查明犯罪組織的組織結(jié)構(gòu)、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、首要分子的地位、作用提供重要線索或者證據(jù)的;
(二)為查明犯罪組織實(shí)施的重大犯罪事實(shí)提供重要線索或者證據(jù)的;
(三)為查處國(guó)家工作人員涉嫌有組織犯罪提供重要線索或者證據(jù)的;
(四)協(xié)助追繳、沒(méi)收尚未掌握的贓款贓物的;
(五)其他為查處有組織犯罪案件提供重要線索或者證據(jù)的。
對(duì)參加犯罪組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的,可以根據(jù)案件的不同情況,依法予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失,或者予以行政處罰或者處分。
第三十四條 犯罪嫌疑人、被告人檢舉、揭發(fā)重大犯罪的其他共同犯罪人或者提供偵破重大案件的重要線索或者證據(jù),同案處理可能導(dǎo)致其本人或者其近親屬有人身危險(xiǎn)的,可以分案處理。
第三十五條 對(duì)有組織犯罪的罪犯,執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)管理。
黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢(shì)力組織的首要分子被判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑、死刑緩期二年執(zhí)行的,應(yīng)當(dāng)跨省、自治區(qū)、直轄市執(zhí)行刑罰。
第三十六條 對(duì)被判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑、死刑緩期二年執(zhí)行的黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢(shì)力組織的首要分子減刑的,執(zhí)行機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法提出減刑建議,
報(bào)經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市監(jiān)獄管理機(jī)關(guān)復(fù)核后,提請(qǐng)人民法院裁定。
對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者或者惡勢(shì)力組織的首要分子假釋的,適用前款規(guī)定。
第三十七條 人民法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪罪犯減刑、假釋案件,應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院、執(zhí)行機(jī)關(guān)參加審理,并通知被報(bào)請(qǐng)減刑、假釋的罪犯參加,聽(tīng)取其意見(jiàn)。
第三十八條 執(zhí)行機(jī)關(guān)提出減刑、假釋建議以及人民法院審理減刑、假釋案件,應(yīng)當(dāng)充分考慮罪犯履行生效裁判中財(cái)產(chǎn)性判項(xiàng)、配合處置涉案財(cái)產(chǎn)等情況。
第四章 涉案財(cái)產(chǎn)認(rèn)定和處置
第三十九條 辦理有組織犯罪案件中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無(wú)罪的各種財(cái)物、文件,應(yīng)當(dāng)依法查封、扣押。
根據(jù)查明犯罪的需要,可以依法查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人、被告人的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn)。有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。
第四十條 查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)物,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照法定條件和程序進(jìn)行,依法保護(hù)公民和組織的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益,嚴(yán)格區(qū)分違法所得與合法財(cái)產(chǎn)、個(gè)人財(cái)產(chǎn)與其他家庭成員的財(cái)產(chǎn),不得查封、扣押、凍結(jié)與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物,減少對(duì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的不利影響。經(jīng)查明確實(shí)與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物,應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)解除查封、扣押、凍結(jié),予以退還。查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)物,應(yīng)當(dāng)為犯罪嫌疑人、被告人及其扶養(yǎng)的家屬保留必需的生活費(fèi)用和物品。
第四十一條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院根據(jù)辦理有組織犯罪案件的需要,可以全面調(diào)查有組織犯罪組織及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況。
第四十二條 公安機(jī)關(guān)可以向反洗錢(qián)行政主管部門(mén)查詢與有組織犯罪相關(guān)的信息數(shù)據(jù),提請(qǐng)協(xié)查與有組織犯罪相關(guān)的可疑交易,反洗錢(qián)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以配合,并及時(shí)回復(fù)。
第四十三條 對(duì)下列財(cái)產(chǎn),經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以依法出售、變現(xiàn)或者先行變賣(mài)、拍賣(mài),所得價(jià)款由扣押、凍結(jié)機(jī)關(guān)保管,并及時(shí)告知當(dāng)事人或者其近親屬:
(一)易損毀、滅失、變質(zhì)等不宜長(zhǎng)期保存的物品;
(二)有效期即將屆滿的匯票、本票、支票等;
(三)債券、股票、基金份額等財(cái)產(chǎn),權(quán)利人申請(qǐng)出售,不損害國(guó)家利益、被害人利益,不影響訴訟正常進(jìn)行的。
第四十四條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)提出處理意見(jiàn)。
人民法院審理有組織犯罪案件過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)對(duì)與涉案財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)、權(quán)屬有關(guān)的事實(shí)、證據(jù)進(jìn)行法庭調(diào)查、辯論,依法作出判決,對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)作出處理。
第四十五條 有組織犯罪組織及其成員違法所得的一切財(cái)物及其孳息、收益,違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒(méi)收或者責(zé)令退賠。
依法應(yīng)當(dāng)追繳、沒(méi)收的涉案財(cái)產(chǎn)無(wú)法找到、滅失或者與其他合法財(cái)產(chǎn)混合且不可分割的,可以追繳、沒(méi)收其他等值財(cái)產(chǎn)。
被告人實(shí)施黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的定罪量刑事實(shí)已經(jīng)查清,有足夠的證據(jù)證明其在犯罪期間獲得的財(cái)產(chǎn)高度可能屬于黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法所得及其孳息、收益,被告人無(wú)法說(shuō)明財(cái)產(chǎn)合法來(lái)源的,應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒(méi)收。
第四十六條 涉案財(cái)產(chǎn)符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法予以追繳、沒(méi)收:
(一)為支持或者資助有組織犯罪活動(dòng)而提供給有組織犯罪組織或者其成員的財(cái)產(chǎn);
(二)有組織犯罪組織成員的家庭財(cái)產(chǎn)中實(shí)際用于支持有組織犯罪活動(dòng)的部分;
(三)利用有組織犯罪組織及其成員違法犯罪活動(dòng)獲取的財(cái)產(chǎn)及其孳息、收益。
第四十七條 黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通緝一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第五編第四章規(guī)定的程序辦理。
第四十八條 監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、人民檢察院發(fā)現(xiàn)與有組織犯罪相關(guān)的洗錢(qián)以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法查處。
第四十九條 查封、扣押、凍結(jié)、處置涉案財(cái)物與案外人存在利害關(guān)系的,或者案外人提出異議的,公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)告知其相關(guān)訴訟權(quán)利并聽(tīng)取其意見(jiàn);必要時(shí),人民法院可以通知其出庭。
利害關(guān)系人認(rèn)為查封、扣押、凍結(jié)措施不當(dāng)?shù)?有權(quán)依法提出申訴或者控告。利害關(guān)系人對(duì)涉案財(cái)物處理決定不服的,可以請(qǐng)求人民檢察院提出抗訴。
第五章 國(guó)家工作人員涉有組織犯罪的處理
第五十條 對(duì)于國(guó)家工作人員有下列行為的,應(yīng)當(dāng)全面調(diào)查,依法作出處理:
(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加有組織犯罪活動(dòng)的;
(二)包庇、縱容有組織犯罪活動(dòng)的;
(三)為有組織犯罪組織及其犯罪活動(dòng)提供支持幫助的;
(四)在查辦有組織犯罪案件工作中失職瀆職的;
(五)其他涉及有組織犯罪的違法犯罪行為。
國(guó)家工作人員組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加有組織犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。
第五十一條 監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)協(xié)作配合,建立線索辦理溝通機(jī)制,在工作中發(fā)現(xiàn)國(guó)家工作人員涉嫌本法第五十條規(guī)定的違法犯罪線索的,應(yīng)當(dāng)依法處理或者及時(shí)移送主管機(jī)關(guān)處理。
國(guó)家工作人員在反有組織犯罪工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊,或者有其他違法犯罪行為的,任何單位和個(gè)人有權(quán)向相關(guān)部門(mén)報(bào)案、控告、舉報(bào),相關(guān)部門(mén)接受報(bào)案、控告、舉報(bào)后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理。
第五十二條 國(guó)家工作人員應(yīng)當(dāng)依法查辦有組織犯罪案件,或者依照職責(zé)支持、協(xié)助查辦有組織犯罪案件工作,不得有下列行為:
(一)利用職權(quán)或者職務(wù)上的影響干預(yù)反有組織犯罪工作;
(二)接到舉報(bào)不受理,發(fā)現(xiàn)犯罪信息、線索隱瞞不報(bào)、不如實(shí)報(bào)告,或者未經(jīng)批準(zhǔn)、授權(quán)擅自處置、不移送犯罪線索、涉案材料;
(三)向違法犯罪分子通風(fēng)報(bào)信,阻礙案件查處;
(四)因故意或者重大過(guò)失將其他違法犯罪按有組織犯罪處理、將有組織犯罪按其他違法犯罪處理等違背事實(shí)和法律處理有組織犯罪案件的行為;
(五)違反規(guī)定采取查封、扣押、凍結(jié)措施或者擅自處置涉案財(cái)物;
(六)其他濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的行為。
第五十三條 對(duì)從事反有組織犯罪工作的執(zhí)法、司法工作人員的舉報(bào)應(yīng)當(dāng)依法處理,防止犯罪嫌疑人、被告人利用舉報(bào)干擾辦案、打擊報(bào)復(fù)。
對(duì)利用信訪舉報(bào)等方式歪曲捏造事實(shí)、誣告陷害從事反有組織犯罪工作的執(zhí)法、司法工作人員的,應(yīng)當(dāng)依法追究責(zé)任,從嚴(yán)處理。造成不良影響的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)澄清事實(shí),恢復(fù)名譽(yù),消除不良影響。
第六章 國(guó)際合作
第五十四條 中華人民共和國(guó)根據(jù)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約,或者按照平等互惠原則,與其他國(guó)家、地區(qū)、國(guó)際組織開(kāi)展反有組織犯罪合作。
第五十五條 國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán),代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反有組織犯罪情報(bào)信息交流和執(zhí)法合作。
國(guó)務(wù)院公安部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)跨境反有組織犯罪警務(wù)合作,推動(dòng)與有關(guān)國(guó)家和地區(qū)建立警務(wù)合作機(jī)制。經(jīng)國(guó)務(wù)院公安部門(mén)批準(zhǔn),邊境地區(qū)公安機(jī)關(guān)可以與境外執(zhí)法機(jī)構(gòu)建立跨境有組織犯罪情報(bào)信息交流和警務(wù)合作機(jī)制。
第五十六條 涉及有組織犯罪的刑事司法協(xié)助、引渡,依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。
第五十七條 通過(guò)反有組織犯罪國(guó)際合作取得的材料可以在行政處罰、刑事訴訟中作為證據(jù)使用,但依據(jù)條約規(guī)定或者我方承諾不作為證據(jù)使用的除外。
第七章 保障措施
第五十八條 國(guó)家為反有組織犯罪工作提供必要的組織保障、制度保障和物質(zhì)保障。
第五十九條 公安機(jī)關(guān)和有關(guān)部門(mén),應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定的職責(zé),建立健全反有組織犯罪專業(yè)力量,加強(qiáng)專業(yè)訓(xùn)練,提升反有組織犯罪工作能力。
第六十條 國(guó)務(wù)院和縣級(jí)以上地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)按照事權(quán)劃分,將反有組織犯罪工作經(jīng)費(fèi)分別列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。
第六十一條 因舉報(bào)、控告和制止有組織犯罪活動(dòng),在有組織犯罪案件中作證,本人或者其近親屬的人身安全面臨危險(xiǎn)的,公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定,采取下列一項(xiàng)或者多項(xiàng)保護(hù)措施:
(一)不公開(kāi)真實(shí)姓名、住址和工作單位等個(gè)人信息;
(二)采取不暴露外貌、真實(shí)聲音等出庭作證措施;
(三)禁止特定的人接觸被保護(hù)人員;
(四)對(duì)人身和住宅采取專門(mén)性保護(hù)措施;
(五)變更被保護(hù)人員的身份,重新安排住所和工作單位;
(六)其他必要的保護(hù)措施。
第六十二條 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院采取保護(hù)措施,應(yīng)當(dāng)分別經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人、人民檢察院檢察長(zhǎng)、人民法院院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
采取本法第六十一條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)規(guī)定的保護(hù)措施,由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。采取本法第六十一條第五項(xiàng)規(guī)定的保護(hù)措施,應(yīng)當(dāng)由國(guó)務(wù)院公安部門(mén)批準(zhǔn)和組織實(shí)施。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院依法采取保護(hù)措施,有關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)配合。
第六十三條 對(duì)于參加有組織犯罪的人員,積極主動(dòng)配合偵查、起訴、審判等工作,對(duì)偵破案件或者查明案件事實(shí)起到重要作用的,可以參照證人保護(hù)的規(guī)定執(zhí)行。
第六十四條 對(duì)于辦理有組織犯罪案件的執(zhí)法、司法工作人員及其近親屬,可以采取人身保護(hù)、禁止特定人員接觸等保護(hù)措施。
第六十五條 對(duì)因履行反有組織犯罪工作職責(zé)或者協(xié)助、配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反有組織犯罪工作導(dǎo)致傷殘或者死亡的人員,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的待遇。
第八章 法律責(zé)任
第六十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織,國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織,以及黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力組織實(shí)施的犯罪行為,依法追究刑事責(zé)任。
境外的黑社會(huì)組織的人員入境發(fā)展組織成員、在境內(nèi)實(shí)施犯罪,以及在境外對(duì)中華人民共和國(guó)國(guó)家或者公民實(shí)施犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第六十七條 發(fā)展未成年人參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、境外黑社會(huì)組織,教唆、誘騙未成年人實(shí)施有組織犯罪,或者實(shí)施有組織犯罪侵害未成年人合法權(quán)益的,依法從重追究刑事責(zé)任。
第六十八條 對(duì)于有組織犯罪的罪犯,人民法院可以依照刑法有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定,禁止其從事相關(guān)職業(yè),并通報(bào)相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)。
第六十九條 有下列情形之一,尚不構(gòu)成犯罪的,由公安機(jī)關(guān)處五日以上十日以下拘留,可以并處一萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)較重的,處十日以上十五日以下拘留,并處一萬(wàn)元以上三萬(wàn)元以下罰款:
(一)參加境外黑社會(huì)組織的;
(二)積極參加惡勢(shì)力組織的;
(三)教唆、誘騙他人參加有組織犯罪組織,或者阻止他人退出有組織犯罪組織的;
(四)為有組織犯罪組織提供資金、場(chǎng)所等支持、協(xié)助、便利的;
(五)阻止他人檢舉揭發(fā)有組織犯罪、提供有組織犯罪證據(jù),或者明知他人有有組織犯罪行為,在司法機(jī)關(guān)向其調(diào)查有關(guān)情況、收集有關(guān)證據(jù)時(shí)拒絕提供的。
教唆、誘騙未成年人參加有組織犯罪組織或者阻止未成年人退出有組織犯罪組織,尚不構(gòu)成犯罪的,依照前款規(guī)定從重處罰。
第七十條 違反本法第十九條規(guī)定的報(bào)告制度的,由公安機(jī)關(guān)給予警告,并責(zé)令改正;拒不改正的,處三萬(wàn)元以下罰款。
第七十一條 金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位未依照本法規(guī)定協(xié)助公安機(jī)關(guān)采取緊急止付、臨時(shí)凍結(jié)措施的,由公安機(jī)關(guān)處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款。
第七十二條 電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者有下列情形之一的,由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令改正;拒不改正或者情節(jié)嚴(yán)重的,由有關(guān)主管部門(mén)依照《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》的有關(guān)規(guī)定給予處罰:
(一)拒不為偵查有組織犯罪提供技術(shù)支持和協(xié)助的;
(二)不按照主管部門(mén)的要求,對(duì)含有宣揚(yáng)、誘導(dǎo)有組織犯罪內(nèi)容的信息采取停止傳輸、消除等處置措施,保存相關(guān)記錄的。
第七十三條 有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)、行業(yè)主管部門(mén)拒不履行或者拖延履行反有組織犯罪法定職責(zé),或者拒不配合反有組織犯罪調(diào)查取證,或者在其他工作中濫用反有組織犯罪工作有關(guān)措施的,由其上級(jí)機(jī)關(guān)責(zé)令改正,對(duì)相關(guān)單位給予通報(bào)批評(píng)。造成不良后果或者影響的,對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員和直接責(zé)任人員,依法給予處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第七十四條 有關(guān)部門(mén)和單位、個(gè)人應(yīng)當(dāng)對(duì)在反有組織犯罪工作過(guò)程中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私予以保密。違反規(guī)定泄露國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的,依法追究法律責(zé)任。
第七十五條 國(guó)家工作人員有本法第五十條、第五十二條規(guī)定的行為,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任;尚不構(gòu)成犯罪的,依法從重處分。
第七十六條 有關(guān)單位和個(gè)人對(duì)依照本法作出的行政處罰和行政強(qiáng)制措施決定不服的,可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。
第九章 附 則
第七十七條 本法自 年 月 日起施行。
日期：2021-8-22 9:26:20 | 關(guān)閉 |
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