Law-lib.com 2024-9-9 9:48:02 新華網(wǎng)
為進一步完善金融機構(gòu)涉刑案件管理，嚴(yán)厲打擊金融犯罪，金融監(jiān)管總局近日修訂發(fā)布了《金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法》。
辦法對案件的定義、信息報送、機構(gòu)處置、監(jiān)管處置、監(jiān)督管理等方面進行了詳細規(guī)定。辦法強化重大案件處置，緊盯關(guān)鍵事、關(guān)鍵人、關(guān)鍵行為，對金融機構(gòu)各級負責(zé)人案件采取重點監(jiān)管措施，對重大案件調(diào)查、追責(zé)問責(zé)、案情通報從嚴(yán)要求，切實提高違法違規(guī)成本。
辦法要求金融機構(gòu)制定并有效執(zhí)行案件管理制度，加強重點環(huán)節(jié)管理，以案為鑒開展警示教育，及時阻斷犯罪鏈條和風(fēng)險外溢。
金融監(jiān)管總局表示，辦法是全面加強金融監(jiān)管、持續(xù)提升監(jiān)管有效性的重要舉措，金融監(jiān)管總局將指導(dǎo)行業(yè)做好辦法貫徹落實工作，提升案件管理質(zhì)效，促進金融高質(zhì)量發(fā)展。
日期：2024-9-9 9:48:02 | 關(guān)閉 |
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